מייסד Binance הואשם במימון חמאס, מתנהלת חקירה. הפרטים עדיין לא ידועים.

מייסד Binance צ’אנגפנג ג’או שוב נמצא במרכז שערורייה — והפעם לא מדובר בהחלטות תאגידיות או בחקירות פנימיות. Financial Times מדווח כי בארה”ב הוגשה תלונה שבה מאשימים את ג’או בסיוע למבנים טרוריסטיים לאחר האירועים ב-7 באוקטובר 2023.

מהות הטענות נשמעת קשה. לבית המשפט הפדרלי פנו אזרחים אמריקאים שמשפחותיהם נפגעו כתוצאה מהתקפת חמאס. הם טוענים ש-Binance השתתפה בעסקאות פיננסיות נסתרות, הקשורות לא רק לחמאס אלא גם לחזבאללה. בחומרים נאמר שהבורסה או ידעה על מקור העסקאות או “לא יכלה שלא לדעת”, בהתחשב באופי הפעולות.

המשפטנים מתעקשים: יותר מ-50 מיליון דולר הגיעו לארנקי קריפטו הקשורים למבנים בעזה. התשלומים, לדבריהם, החלו לעבור בדיוק ב-7 באוקטובר, מה שהופך את המצב לרגיש עוד יותר. ארנקים מסוימים, הקשורים ל-Binance, לכאורה שלחו לפני ההתקפה יותר מ-300 מיליון דולר, ואחרי — עוד כ-115 מיליון.

הזרמים הפיננסיים במגזר הקריפטו הופכים לא רק למורכבים — הם הופכים לבלתי שקופים ברמה שמתחילה להדאיג את הרגולטורים. הבורסה הגדולה בעולם נמצאת כעת תחת פיקוח ישיר, וקשה להאמין שזו תהיה מידה זמנית: ההאשמות נוגעות לביטחון גלובלי, ולא להפרות תאגידיות רגילות.

המקרה הזה מעלה שאלה גדולה עבור כל התעשייה. איך לעקוב אחרי עסקאות שעוברות דרך עשרות שכבות של אנונימיות? איך למנוע את השימוש במטבעות קריפטו על ידי קבוצות טרוריסטיות, אם חלק מהפעולות עוברות מחוץ לשליטת הבנקים? ומה לעשות הלאה, אם אחד השחקנים המרכזיים בענף הופך לנושא של חקירות כאלה?

בסופו של דבר, המצב סביב Binance שוב מראה ששוק הקריפטו כבר לא חי ב”אזור האפור”, אלא הופך לחלק ממערכת הביטחון הבינלאומית. ומקרים כאלה, שבהם העברות דיגיטליות מצטלבות עם גיאופוליטיקה, דורשים תשומת לב מיוחדת — מה שמפורט בהמשך בסקירות אנליטיות של חדשות ישראל | Nikk.Agency.